Як багато директорів розшукуються поліцією?
Якщо ви починаєте працювати з компанією, то бажано, щоб вона не мала проблем з правоохоронними органами.
23 липня 2018
Історія
В Україні є директори компаній, які знаходяться в розшуку.
Що сталося
Ми наклали базу МВС на реєстр підприємств і виявилося, що є директори компаній, які знаходяться в розшуку.
Чому це важливо
Якщо ви починаєте працювати з компанією, то бажано, щоб вона не мала проблем з правоохоронними органами.
Директором компанії дійсно може бути людина в розшуку, серйозно?
Так. І таких випадків досить багато. Наведемо один приклад.
Ось Красноталь Юрій Андрійович. Його півроку розшукує фіскальна служба в Чернігівській області за звинуваченням у фіктивному підприємництві. Разом з тим, він є директором та засновником різних компаній.
Ми перевірили, чи одна й та сама це людина. В реєстрі компаній зазначено, що засновник з таким самим ПІБ проживає в Чернігівській області, розшукує його чернігівська фіскальна служба. Компанії мають податковий борг і згадуються у кримінальному провадженні по тій само темі. З цього можемо зробити висновок, що це не тезки, а одна і та сама особа.
І що таких людей багато?
Ми наклали базу МВС на реєстр підприємств і виявилося, що є директори компаній, які знаходяться в розшуку. На сьогодні таких збігів — 6 325.
Проте, оскільки в Україні немає публічного ідентифікатора, ми не можемо виключити людей з одним і тим самим ім’ям та прізвищем. Відтак реальне число буде дещо меншим.
А як зрозуміти, що людина в розшуку і директор — це одна особа?
В автоматичному режимі ми можемо показати лише припущення. Для того, щоб підтвердити це необхідно провести додаткове розслідування. Зробити це доведеться вручну.
До прикладу, в ситуації, яку знайшли ми, були наступні співпадіння:
-
Місто реєстрації підприємства та власника компанії
-
Загальний контекст (розшукуються ДФС, мають судові справи по цій темі, всі компанії мають податкові борги)
Навіщо мені перевіряти, чи не знаходиться людина в розшуку?
«Законодавством не заборонено укладати договори з контрагентами, посадові особи яких перебувають у розшуку. Але зрозуміло, що укладання договорів з такими контрагентами несе в собі ризики і в більшості компаній це прямо заборонено правилами й процедурами самого підприємства. Тобто для юристів, комплаєнс служб і служб безпеки це „red flag“, і робота з такими партнерами заборонена»,
— коментує адвокат Максим Лазарев.
«Основні ризики такої ситуації в тому, що контрагент може виявитися недобросовісним та не виконати свої зобов’язання, або співпраця з такою компанією може негативно позначитися на репутації самого підприємства.
Крім того, представники вашого товариства можуть бути викликані на допит правоохоронцями, щоб з’ясувати, де та за яких обставин ви укладали договір з розшукуваною особою.
Крім того статутом або іншими документами підприємства-контрагента може бути передбачено звільнення директора товариства в разі порушення проти нього кримінального провадження (знаходження його у розшуку), а тому потрібно впевнитися в тому, що такий директор може виконувати свої обов’язки відповідно до внутрішніх положень товариства або наприклад запросити у контрагента рішення загальних зборів щодо надання повноважень директору на укладання договорів та підтвердження його повноважень»,
— додає він.
Як перевірити директора?
- Знайдіть компанію, яка вас цікавить, або ім’я директора.
- Дізнайтеся, чи немає такого ж імені в базі МВС.
- Якщо таке співпадіння є, перевірте цю інформацію в ручному режимі. Місце реєстрації, судові справи тощо.
Джерело: Опендатабот
Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі
Канал Опендатабот