Код ЄДРПОУ
21580639
АТ «КОМІНБАНК»
- Директор
- Овчарова Лілія Миколаївна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК»
- Назва англійською мовою
JOINT STOCK COMPANY “COMINBANK”
- Адреса
04053, Україна, місто Київ, вулиця бульварно-кудрявська, будинок, 6
- Дата заснування
- Директор
- Овчарова Лілія Миколаївна
- Код ЄДРПОУ
21580639
- Статутний капітал
- 215 748 034 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.19 Інші види грошового посередництва
- Керівники
Овчарова Лілія Миколаївна
керівник
- Власники
ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Засновник
215 748 034 ₴100%- Пінтер Стефан Пол Сполучене Королівство
Кінцевий бенефіціарний власник
- Акціонери з великими частками
- Путінцева Тетяна Володимирівна
Частка5.1395%
- Стефан Пол Пінтер
Частка94.8605%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | 39 537 000 ₴ |
| Чистий прибуток | 42 287 000 ₴ |
| Активи | 3 113 669 000 ₴ |
| Зобов'язання | 2 823 180 000 ₴ |
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Путінцева Тетяна Володимирівна | Овчарова Лілія Миколаївна |
| Змінився керівник | Хорьков Сергій Дмитрович | Путінцева Тетяна Володимирівна | |
| Змінився керівник | Путінцева Тетяна Володимирівна | Хорьков Сергій Дмитрович | |
| Змінилась назва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК" | |
| Змінилась коротка назва | АТ "КІБ" | АТ "КОМІНБАНК" | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | ПІНТЕР СТЕФАН ПОЛ, Сполучене Королівство, Сполучене Королівство, 25 ЧЕПСТОУ ВІЛЛАС, ЛОНДОН W11 3DR | |
| Видалений бенефіціарний власник | Стефан Пол Пінтер | — | |
| Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" | |
| Змінився керівник | Петруньок Віталій Вікторович | Путінцева Тетяна Володимирівна | |
| Змінився керівник | Березовик Вадим Михайлович | Петруньок Віталій Вікторович |
Участь у тендерах
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Продажі | 1 036 035 ₴ | 1 508 372 ₴ | 63 007 ₴ | 325 ₴ |
Продажі на тендерах
Останні тендери
Санкції НБУ
Штраф
порушення у сфері фінансового моніторингу
Штраф
Неналежна перевірка клієнтів, неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії, незабезпечення виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення
Письмове застереження
порушення у сфері фінансового моніторингу
Штраф
неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
Письмове застереження
невнесення до анкет клієнтів інформації (даних) про їх місце проживання (перебування); недоповнення анкети новими або уточненими даними протягом 10 робочих днів за результатами вжитих банком заходів щодо актуалізації даних про клієнта
Письмове застереження
за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства
Штраф
за порушення вимог валютного законодавства
Штраф
за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Цікало А.І.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Козир Т.П.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Тернопільської області
Андрусик Н.О.
Ухвала
Цивільне
Київський районний суд м.Харкова
Демченко С. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Максимів Т. В.
Ухвала
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Кіровограда
Плохотніченко Л. І.
Ухвала
Цивільне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Журавель Т. С.
Ухвала
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Бугіль В. В.
Ухвала
Цивільне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Єдаменко С. В.
Ухвала
Цивільне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Якімець Т. І.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Тернопільської області
Андрусик Н.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Тернопільської області
Андрусик Н.О.
