Штраф
Неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів, у тому числі невжиття достатніх заходів зі встановлення кінцевого бенефіціарного власника, неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії, незабезпечення банком у встановлений термін запровадження комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу, що має забезпечувати здійснення
