Код ЄДРПОУ
40096133
ПТ «ЛОМБАРД „ДОБРІ ТРАДИЦІЇ“»
- Директор
- Діброва Віктор Валерійович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ДОБРІ ТРАДИЦІЇ" ТОВ "МІЙ КАПІТАЛ" ТА ТОВ "ГАРАНТІЯ УСПІХУ"
- Адреса
01001, Україна, місто Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок, 16/3, нежиле приміщення, №1 ПО №8 В ЛІТЕРА А
- Дата заснування
- Директор
- Діброва Віктор Валерійович
- Код ЄДРПОУ
40096133
- Статутний капітал
- 3 100 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.92 Інші види кредитування
- Керівники
Діброва Віктор Валерійович
керівник
- Власники
- ТОВ «ГАРАНТІЯ УСПІХУ» Україна
Засновник
1 550 000 ₴50% - ТОВ «МІЙ КАПІТАЛ» Україна
Засновник
1 550 000 ₴50% КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, БУДИНОК 7/10, КВАРТИРА 13
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансова звітність
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Дохід | — | 0 ₴ |
| Чистий прибуток | — | 73 000 ₴ |
| Активи | — | 3 109 000 ₴ |
| Зобов'язання | — | 2 000 ₴ |
| Кількість працівників | — | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧОБАНЯН МИХАЙЛО ГЕНАДІЙОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 14 | — |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІСЕНКО АННА ЯРОСЛАВІВНА, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 71-Е, КВАРТИРА 12 | — | |
| Змінився керівник | Фісенко Анна Ярославівна | Діброва Віктор Валерійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКУВ- ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | — | |
| Змінився керівник | Діброва Віктор Валерійович | Фісенко Анна Ярославівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКУВ- ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, БУД. 7/10, КВ. 13 | — |
Санкції НБУ
Штраф
за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ
Штраф
несвоєчасне подання звітності за ІV квартал 2022 року та І квартал 2023 року
Виключення з реєстру
станом на 01 січня 2024 року не мали чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Штраф
несвоєчасне подання регуляторові звітності за 2022 рік, І та ІІ квартали 2023 року
Анулювання ліцензії
не виконали рішення Національного банку України та не усунули порушення ліцензійних умов
Штраф
за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
Штраф
за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Судовий реєстр
Постанова
Адмінправопорушення
Шевченківський районний суд міста Києва
Антонюк М. С.
Провадження з реєстру боржників
№ 73831018
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 76686592
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 73010091
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 76686880
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76686709
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 73411579
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 73667611
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 76686447
Документ, що не підпадає під згадані категорії