Код ЄДРПОУ
41112171
ПТ «ЛОМБАРД ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО „ДІАМАНТОВИЙ ДІМ“»
- Директор
- Дьомін Борис Миколайович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТОВИЙ ДІМ" ТОВ "МОНЕТА" І КОМПАНІЇ"
- Адреса
03022, Україна, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок, 30
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Дьомін Борис Миколайович
- Код ЄДРПОУ
41112171
- Статутний капітал
- 1 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.92 Інші види кредитування
- Інші види діяльності
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- Керівники
Дьомін Борис Миколайович
керівник
Нікітін Дмитро Віталійович
представник
- Власники
ТОВ «МОНЕТА» , КРАЇНА ПОЛЬЩА, ВУЛ. МАРІЇ КОНОПНІЦКЄЙ, № 23, ОФ. 7, МІСТО ЄЛЕНЯ ГУРА, ІНДЕКС 58-500, ПОШТА ЄЛЕНЯ ГУРА
Засновник
950 000 ₴95%- ТОВ «ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ „АЛЬЯНС“» Україна
Засновник
50 000 ₴5% ТОВ «Монета»
УкраїнаКінцевий бенефіціарний власник
Нікітін Дмитро ВіталійовичКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА - ТОВ «МОНЕТА» - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01032, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 106, КВАРТИРА 15, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 70.
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
53 філіали
Фінансова звітність
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | 26 808 400 ₴ |
| Чистий прибуток | 34 900 ₴ |
| Активи | 75 765 700 ₴ |
| Зобов'язання | 74 671 600 ₴ |
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «Монета» |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА - ТОВ «МОНЕТА» - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01032, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 106, КВАРТИРА 15, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 70. | — | |
| Змінився керівник | Зайковська Ірина Володимирівна | Дьомін Борис Миколайович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, 06. 10. 1984 Р. Н. , УКРАЇНА, АДРЕСА М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 106, КВ. 15, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ (ТОВ «ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ „АЛЬЯНС“») | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, 06. 10. 1984 Р. Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 106, КВАРТИРА 15 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 18. 07. 1983 . Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ УСУРІЙСЬКА, БУДИНОК 1/9 , КВАРТИРА 68 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 14. 08. 1954 Р. Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЗИН ТІЗ « ОБРІЙ -К» , ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 1 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, 06. 10. 1984 Р. Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 106, КВАРТИРА 15 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОПОЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 18. 02. 1978 Р. Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78 , КВАРТИРА 42 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 14. 08. 1954 Р. Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЗИН ТІЗ « ОБРІЙ -К» , ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 1 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 18. 07. 1983 . Н. , ІД. КОД, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ УСУРІЙСЬКА, БУДИНОК 1/9 , КВАРТИРА 68 | — | |
| Змінилась адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 2 ЛІТЕРА А, офіс 2-2 | 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, корпус 2, ЛІТЕРА Б | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 18. 07. 1983 . Н. , ІД. КОД , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ УСУРІЙСЬКА, БУДИНОК 1/9 , КВАРТИРА 68 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 14. 08. 1954 Р. Н. , ІД. КОД , УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЗИН ТІЗ « ОБРІЙ -К» , ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 1 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІТІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ, 06. 10. 1984 Р. Н. , ІД. КОД , УКРАЇНА, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 106, КВАРТИРА 15 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВДАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОПОЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 18. 02. 1978 Р. Н. , ІД. КОД , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78 , КВАРТИРА 42 | — | |
| Змінився керівник | Свентицький Олег Георгійович | Зайковська Ірина Володимирівна | |
| Змінився керівник | Нікітін Дмитро Віталійович | Свентицький Олег Георгійович |
Санкції НБУ
Виключення з реєстру
станом на 01 січня 2024 року не мали чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Анулювання ліцензії
не виконали рішення Національного банку України та не усунули порушення ліцензійних умов
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Полтавський апеляційний суд
Костенко В. Г.
Ухвала
Кримінальне
Дніпровський апеляційний суд
Мудрецький Р. В.
Ухвала
Кримінальне
Полтавський апеляційний суд
Костенко В. Г.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд міста Києва
Алєєва І.В.
Ухвала
Кримінальне
Полтавський апеляційний суд
Костенко В. Г.
Ухвала
Кримінальне
Полтавський апеляційний суд
Костенко В. Г.
Ухвала
Кримінальне
Автозаводський районний суд м.Кременчука
Предоляк О. С.
Ухвала
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Кочанова П.В.
Ухвала
Цивільне
Закарпатський апеляційний суд
Кожух О. А.
Ухвала
Цивільне
Закарпатський апеляційний суд
Кожух О. А.
Ухвала
Цивільне
Закарпатський апеляційний суд
Кожух О. А.
Ухвала
Кримінальне
Дніпровський апеляційний суд
Онушко Н. М.
Провадження з реєстру боржників
№ 72860391
Лященко Юлія Володимирівна
Стягнення заборгованості із заробітної плати
№ 69960260
Андросенко Яна Володимирівна
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 72420961
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 72703011
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Стягнення судового збору
№ 72860891
Лященко Юлія Володимирівна
Документ, що не підпадає під згадані категорії