Код ЄДРПОУ
41350844
ТОВ «ДІНЕРО»
- Директор
- Моісеєнко Максим Юрійович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІНЕРО»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “DINERO”
- Адреса
03035, Україна, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок, 3
- Пошта
- info@dinero.com.ua
- Вебсайт
- www.instacash.com.ua
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Моісеєнко Максим Юрійович
- Код ЄДРПОУ
41350844
- Статутний капітал
- 11 472 700 ₴
- Основний вид діяльності
- 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
- Інші види діяльності
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, Діяльність у сфері права, Діяльність телефонних центрів
- Керівники з обмеженнями
Моісеєнко Максим Юрійович
керівник
Відсутні
Приходько Аліна Сергіївна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Заборонено відмовлятися від позову, зменшувати розмір позовних вимог, визнавати позов повністю або частково, укладати мирові угоди, приймати рішення про примирення в адміністративному процесі), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи
- Власники
ТОВ ФІНКО груп (SIA FINKO Group)
ЛатвіяЗасновник
11 472 700 ₴100%АТ ФІНКО груп (AS FINKO Group) , реєстраційний номер 42103094271.
ЛатвіяКінцевий бенефіціарний власник
Кесенфелдс Айгарс
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 108 000 ₴ | 541 000 ₴ | 6 020 000 ₴ | 52 393 000 ₴ | 179 677 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -677 000 ₴ | 849 000 ₴ | -6 669 000 ₴ | 16 802 000 ₴ | 16 173 000 ₴ |
| Активи | 20 203 000 ₴ | 30 005 000 ₴ | 18 720 000 ₴ | 37 580 000 ₴ | 93 903 000 ₴ |
| Зобов'язання | 13 380 000 ₴ | 22 505 000 ₴ | 12 069 000 ₴ | 9 360 000 ₴ | 15 547 000 ₴ |
| Кількість працівників | — | 2 | 8 | 32 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Головіна Олена Володимирівна | Моісеєнко Максим Юрійович |
| Зміна статутного капіталу | 100 000 ₴ | 11 472 700 ₴ | |
| Доданий засновник | — | ТОВ ФІНКО груп (SIA FINKO Group) | |
| Видалений засновник | АТ ФІНКО груп (AS FINKO Group) | — | |
| Змінився керівник | Шушані Ніна | Головіна Олена Володимирівна | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІНЕРО". | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІНЕРО" | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІНЕРО". | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" | ТОВ "ДІНЕРО" | |
| Змінився вид діяльності | 64.92 Інші види кредитування | 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій | |
| Змінився керівник | Сочієнкова Олена Леонідівна | Шушані Ніна | |
| Змінився керівник | Борцовс Артьомс | Сочієнкова Олена Леонідівна | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 15 000 000 ₴ | 100 000 ₴ | |
| Доданий засновник | — | АТ ФІНКО груп (AS FINKO Group) | |
| Видалений засновник | АТ «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» | — | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "ФК "ДІНЕРО" | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Кесенфелдс Айгарс Латвія Латвія, місто Рига, LV-1010, вулиця Елізабетес, 39-15 | |
| Видалений бенефіціарний власник | АТ «ІЕЙДЖІ Файненс» (AS «EAG finance») , Кесенфелдс Айгарс, Латвія, Латвія, місто Рига, LV-1010, вулиця Елізабетес, 39-15 | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 22 264 330 ₴ | 15 000 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 38 264 330 ₴ | 22 264 330 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | А ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 37 877 530 ₴ | 38 264 330 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 54 677 530 ₴ | 37 877 530 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 71 160 580 ₴ | 54 677 530 ₴ | |
| Змінився керівник | Мандзюк Юрій Васильович | Борцовс Артьомс | |
| Змінився керівник | Веселий Ілля Олександрович | Мандзюк Юрій Васильович | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 81 417 490 ₴ | 71 160 580 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02. 11. 1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» - КРІСТАПС ОЗОЛС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 18. 05. 1984, КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 13. 04. 1985, КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 27. 05. 1981, КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» - АЛЬБЕРТС ПОЛ , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 03. 03. 1985, КОД --10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» - МАРТІНШ БАУМАНІС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 06. 01. 1979, КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- AIGARS KESENFEIDS, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02. 11. 1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «СІА МОНДОО» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ТОВ «СІА МОНДОО» - ВАЙВАРС РЕЙНІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 39-13, 2167 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВ «СІА МОНДОО» - СТРОДС МАРІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 69, 2167 | — | |
| Змінилась адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-Г | 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ЕДВАНС" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" | |
| Змінився керівник | Дмитраш Андрій Миколайович | Веселий Ілля Олександрович | |
| Змінилась адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 82, ЛІТЕРА А | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-Г |
Судовий реєстр
Рішення
Адміністративне
Харківський окружний адміністративний суд
Ніколаєва О.В.
Ухвала
Цивільне
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Парфьонов Д. О.
Ухвала
Цивільне
Вінницький міський суд Вінницької області
Березовська О. А.
Ухвала
Цивільне
Зміївський районний суд Харківської області
Овдієнко В. В.
Ухвала
Цивільне
Соснівський районний суд м.Черкас
Борєйко О. М.
Рішення
Цивільне
Солом'янський районний суд міста Києва
Майстренко О. М.
Ухвала
Цивільне
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Парфьонов Д. О.
Рішення
Цивільне
Богунський районний суд м. Житомира
Лєдньов Д. М.
Ухвала
Цивільне
Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Багбая Є. Д.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Яковенко А.В.
Ухвала
Цивільне
Соснівський районний суд м.Черкас
Токова С. Є.
Рішення
Цивільне
Київський районний суд м.Харкова
Муратова С. О.
Провадження з реєстру боржників
№ 76227673
Покровський районний суд Дніпропетровської області
Стягнення судового збору
№ 76493460
Курішко Денис Анатолійович
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76686043
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Стягнення судового збору
№ 76733634
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Стягнення судового збору
№ 76693066
Говор Володимир Іванович
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76506611
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Стягнення судового збору
№ 76491322
Курішко Денис Анатолійович
Документ, що не підпадає під згадані категорії
