Українські компанії зникають з Єдиного державного реєстру

За останній рік з ЄДР зникло 72 компаній. Кожна з них може бути пов’язана з рейдерством та відмиванням грошей.

Кожна компанія, що реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Якщо компанію ліквідують — змінюється її статус, але її все ще можна знайти в реєстрі.

Артем Афян, управляючий партнер юридичної компанії «ЮСКУТУМ»:

«Поміж юристів ходять легенди про компанії, що можуть зникнути з реєстру, з 2010 року. Поміж собою називаємо такі компанії „втраченими в міських катакомбах“. Ніхто не знає людину, яка може натиснути на кнопку „Delete“, але всі чутки вказують на Одесу.

Я бачу кілька причин, з яких може відбуватися подібне. По-перше, складна процедура ліквідації компанії і банкрутства, часті податкові перевірки можуть схилити власника до більш „привабливого“ рішення.

По-друге, зникнення компанії з реєстра — ідеальний інструмент рейдера. Через таку компанію виводяться активи. Оскаржити угоду стає неможливим.

Також такі махінації можуть робити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує».

За останній рік в Україні зникло з Єдиного державного реєстру 72 компаніі та установ.

Історія ПП «АНСІ» — компанії, яка зникла з реєстру

Одна з останніх компаній, яка зникла з реєстру, — ПП «АНСІ» (код ЄДРПОУ — 19306517, підприємство зареєстровано в Дніпропетровській області). Пошук в ЄДР результатів не дає.

OpenDataBot знаходить це підприємство, тому що ми зберігаємо всю інформацію.

Крім згаданої інформації ми знайшли ще кілька фактів про це підприємство:

• У грудні минолого року підприємство фігурувало у справі про рейдерство. Судові рішення 63941819 і 63881775.
• 25 січня 2017 року ПП «АНСІ» отримало в аренду земельну ділянку загальною площею 14 га на 49 років.
• Власник ПП «АНСІ» — Агапов Микола Іванович, він же колишній депутат міської ради Дніпра та власник Березинського ринку в Дніпрі.
• 10 квітня 2017 у ПП «АНСІ» з’явилася компанія-двійник. У неї інший код ЄДРПОУ й адреса, тим не менш, двох компаній з однаковою назвою й організаційно-правовою формою бути не може згідно ЗУ «Про державну реєстрацію».

Ми звернулися із запитом в Міністерство Юстицій з вимогою пояснити зникнення компанії з реєстра і найближчим часом опублікуємо їх відповідь.

Звертаємо увагу журналістів і громадських діячів на цю ситуацію. Цілком можливо, за кожною зниклою фірмою є окрема історія.