Украинские компании исчезают из Единого государственного реестра

За последний год из ЕГР исчезло 72 компании. Каждая из них может быть связана с рейдерством и отмыванием денег.

Каждая компания, которая регистрируется в Украине, попадает в ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций). Если компанию ликвидируют, меняется её статус, но её можно найти в реестре.

Артем Афян , управляющий партнер юридической компании «ЮСКУТУМ»:

«Среди юристов ходят легенды о компаниях, которые могут исчезать из реестра с 2010 года. Между собой мы называем такие компании „потерянными в городских катакомбах“. Никто не знает человека, который может нажать на кнопку „Delete“, но слухи указывают на Одессу.

Я вижу несколько причин, по которым подобное может происходить. Во-первых, сложная процедура ликвидации компании и банкротства, частые налоговые проверки могут склонить владельца к более „привлекательному“ решению.

Во-вторых, исчезновение компании из реестра — идеальный инструмент рейдера. Через такую компанию выводятся активы.Оспорить сделку невозможно.

Также такие махинации могут проводить конвертационные центры. Реестры налоговых накладных не могут отследить цепочку обязательств, если он начинается с компании, которой не существует».

За последний год в Украине из Единого государственного реестра исчезло 72 компании и учреждения.

История ЧП АНСI — компании, которая исчезла из реестра

Одна из последних компаний, которая исчезла из реестра ЧП АНСI (код ЕДРПОУ — 19306517, предприятие зарегистрировано в Днепропетровской области). Поиск в ЕГР не дает результатов.

OpenDataBot находит это предприятие, потому что мы сохраняем всю информацию.

Кроме указанной информации, мы нашли ещё несколько фактов:

• В декабре прошлого года компания фигурировала в деле про рейдерство. Судебные решения 63941819 и 63881775.
• 25 января 2017 года ЧП АНСI получило в аренду земельный участок общей площадью 14 га на 49 лет.
• Владелец ЧП АНСI — Агапов Николай Иванович, он же бывший депутат городского совета Днепра и владелец Березинского рынка в Днепре
• 10 апреля 2017 года у ЧП АНСI появилась компания-двойник. У неё другой код ЕДРПОУ и адрес, тем не менее, двух компаний с одинаковым названием и организационно-правовой формой быть не может согласно ЗУ «О государственной регистрации».

Мы обратились с запросом в Министерство Юстиции с требованием объяснить исчезновение компании из реестра и в ближайшее время опубликуем их ответ.

Обращаем внимание журналистов и общественных деятелей на это эту ситуацию. Вполне возможно, что за каждой исчезнувшей фирмой скрывается отдельная история.