Відмивання грошей — Кого можна звинуватити?
Генеральна прокуратура підозрює групу компаній в фіктивній діяльності та відмиванні грошей. Що це означає?
8 листопада 2017
Історія
Якщо ваша компанія використовує заборонений електронний гаманець або співпрацює з фіктивними компаніями — її можуть звинуватити в легалізації незаконних прибутків.
Що сталося
19 жовтня на AIN вийшла стаття «Суд арештував рахунки 24 українських ІТ-компаній. Причина — незаконний прибуток та відмивання грошей». Насправді, кількість компаній є більшою, крім того справа — не завершена, відтак в списку можуть опинитися і нові компанії.
Чому це важливо
Правоохоронні органи можуть звинуватити компанію в «легалізації незаконного прибутку» в тому випадку, якщо вона відповідає певним критеріям. Кожен підприємець має знати, що це за критерії.
В чому звинувачуються компанії, чиї рахунки потрапили під арешт?
Генеральна прокуратура України проводить розслідування, підозрюючи групу компаній в фіктивній діяльності та відмиванні грошей. Це 205 та 209 статті Кримінального кодексу відповідно.
«З тексту ухвали не зрозуміло, в чому саме звинувачені підприємства. В ухвалі є загальні фрази на кшталт «використовуючи реквізити підприємств з ознаками „фіктивності“, „виведення за територію України до РФ“, „незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку“. Але підстав та аргументів для накладення арешту на банківські рахунки, на мою думку, не зазначено.
В подальшому, як ми можемо дізнатися з реєстру судових рішень, дані арешти були успішно оскаржені компаніями та рахунки розблоковані на підставі того, що арешт коштів був визнаний неспівмірним із завданням кримінального провадження»
— розповідає адвокат Максим Лазарев.
Що це за компанії?
На даний момент під арештом опинилися рахунки 32 компаній. Частина з них була додана останнім часом.
| Код | Компанія |
|---|---|
| 40 172 120 | ТОВ “ТАЙМ СОЛЮШН” |
| 40 322 821 | ТОВ “ЕПРІКОТ” |
| 39 911 765 | ТОВ “ДЕФРЕЙ” |
| 40 417 750 | ТОВ “МІРАТУМ” |
| 40 295 547 | ФАЙ ВОЛЛ |
| 39 849 865 | ТОВ “ІНВЕСТ ПЕЙ” |
| 39 532 039 | ТОВ “ЛЕОГЕЙМІНГ” |
| 39 010 283 | ТОВ “ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ” |
| 34 430 941 | ТОВ “ІНТВЕЙ УКРАЇНА” |
| 36 425 142 | ТОВ “ГЛОБАЛМАНІ” |
| 35 442 539 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОНТРАКТОВИЙ ДІМ” |
| 23 395 780 | ТОВ “СІСТЕМ ІНТЕГРЕЙШН” |
| 39 694 605 | ТОВ “ПЕЙМЕНТ СОЛЮШИН” |
| 35 076 430 | ТОВ “НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР” |
| 38 346 843 | ТОВ “ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС” |
| 36 859 032 | ТОВ Діджитал пеймент системс |
| 36 591 442 | ТОВ “ІНТЕРКАССА” |
| 32 049 555 | ТОВ Інтернет сервіс Україна |
| 32 308 577 | ТОВ “АКАДЕКС” |
| 40 184 067 | ТОВ “ЛЕКСУЗЕЛЬ” |
| 35 442 539 | ТОВ “ФК “ОМП-2013” |
| 35 075 436 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФЕНІКС” |
Нові фігуранти
| Код | Компанія |
|---|---|
| 39 694 741 | ТОВ «Сучасні платіжні рішення» |
| 38 865 907 | ТОВ «Єдиний гаманець» |
| 38 291 716 | ТОВ «Парі-пей» |
| 21 639 203 | ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» |
| 40 110 126 | ТОВ «Леджент» |
| 40 816 871 | ТОВ «Офолд» |
| 40 396 804 | ТОВ «Вестарі» |
| 40 950 210 | ТОВ «Пенівайз» |
| 37 739 209 | ТОВ «Дарт Вейдер» |
Що таке легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом?
«Теоретично все просто. В кодексі є визначення відмиванню грошей — це переказ незаконно зароблених грошей в законні. Але довести це дуже складно і на практиці цим ніхто не займається. Тому ст. 209. Легалізація (відмивання) доходів — це досить широка стаття, під яку може потрапити що завгодно, а мета таких звинувачень — наїзд на бізнес»,
— говорить Максим Лазарев.
Якщо ж ми розглянемо нашу судову справу, то там пояснюється логіка працівників прокуратури. Вони звертають увагу на наступне:
1. Внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу робіт.
Прокурори стверджують, що підозрювані компанії приймали платежі від користувачів за послуги та аудіовізуальної продукції, а потім ці гроші перераховувалися за кордон на компанії, які ніяк не були пов’язані з цим контентом.
2. Робота з компаніями, які мають ознаки фіктивності.
Насправді, не лише у цьому випадку, з фіктивними компаніями краще не працювати. Для того, щоб перевірити контрагента на фіктивність зверніть увагу на наступне.
-
Компанія не має бути зареєстрована в місці масової реєстрації;
-
Компанія не має згадуватися в судовому реєстрі як фіктивна;
-
У компанії не має бути значного податкового боргу.
Цю інформацію можна перевірити в Opendatabot. Для цього достатньо ввести код ЄДРПОУ або назву компанії.
3. Використання електронних гаманців.
На даний момент використання електронних коштів заборонене НБУ. Так «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець» заборонено використовувати в Україні. І це стає аргументом проти компанії.
«Ми живемо в ХХІ столітті. Забороняти в ньому платіжні системи є популістським і нефаховим рішенням. Не зважаючи на заборони, безліч українців користуються „ворожими сервісами“, такими як Paypal, Payoneer, відкривають онлайн рахунки в іноземних банках, торгують на форексі, торгують криптоактивами та цінними паперами іноземних компаній, відкривають компанії в інших юрисдикціях тощо. Тим не менш, станом на сьогодні використання електронних гаманців заборонено»
— коментує адвокат Максим Лазарев.
Чи можна вважати це провадження нападом на український ІТ-бізнес?
За КВЕД більшість компаній, які потрапили під санкції, «надають інші інформаційні послуги». Дійсно, такий вид діяльності може бути в ІТ-компанії. Відповідно, ми не можемо виключити можливість того, що це провадження таки було черговим залякування українського ІТ-бізнесу.
«На перший погляд дана справа нагадує звичайне «кошмарення» фінансових компаній та IT-бізнесу. Підставою для провадження є дуже популярні і при цьому «широкі» статті кримінального кодексу — стаття 205 «Фіктивне підприємництво» та стаття 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», під які можна підвести що завгодно. Тут не вистачає тільки улюбленої статті
258-5 «Фінансування тероризму»,— говорить Максим Лазарев.
Джерело: Опендатабот
Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі
Канал Опендатабот
