Перевірка фізичної особи

Отримати інформацію про фізичну особу з відкритих джерел та офіційних реєстрів

Введіть ПІБ
Введіть ІПН
Номер паспорту повинен мати формат: AB123456 або 123456789
Visa Mastercard

З питань масових перевірок, будь ласка,зверніться до відділу продажів.

Кому стане у нагоді

Банкам, фінансовим та страховим компаніям при первинній перевірці (онбордингу) позичальників та клієнтів на наявність стоп-факторів (судові справи, санкції, виконавчі провадження) та активів

Відділам фінансового моніторингу та комплайенсу для виконання умов державних регуляторів

Службі безпеки, HR та менеджменту IT-компаній та іншого бізнесу при наймі працівників

Як працює

Введіть ПІБ, ІПН/РНОКПП та номер паспорта фізичної особи

Отримайте повну перевірку фізичної особи з офіційних та легальних джерел

Результат

Заощадження кредитних коштів та недопущення видачі кредиту шахраю або недобросовісному позичальнику

Недопущення найму працівника із кримінальним або іншим негативним минулим

Уникнення штрафів державних регуляторів

Перевірка фізичної особи перш за все потрібна при прийомі на роботу нового працівника або при видачі банком або фінансової компанії кредиту. Це потрібно для того, щоб уникнути можливі ризики на самому початку співпраці, зберегти фінанси та зберегти репутацію.

Інформація, яку можно отримати при перевірці даних про фізичну особу, включає в себе:
— Ведення ФОП, участь людини у юридичній особі: керівник, бенефіціар або засновник,
— Визнання особи банкрутом,
— Участь у судових справах,
— Наявність запису у Єдиному реєстрі боржників,
— Наявність обтяження рухомого майна,
— Чи є особа декларантом,
— Чи є особа адвокатом, приватним виконавцем,
— Наявність в санкційних списках,
— Наявність в базі розшуку,
— Наявність в реєстрі корупціонерів

Інформація по ІПН або ПІБ фізичної особи перевіряється виключно у публічних реєстрах, які є офіційними та легальними.

Інформація по ІПН або ПІБ фізичної особи перевіряється виключно у публічних реєстрах, які є офіційними та легальними та де публікуються ці дані. В деяких реєстрах є тільки ІПН, в деяких ПІБ, в деяких і те, і інше.

Для перевірки фізичної особи потрібні її ІПН та ПІБ.