Профессиональный ликвидатор. Кто это и можно ли ему доверять?

История

В собственности Валерия Нечитайло больше 249 компаний. Он — выдающийся бизнесмен и не менее выдающийся ликвидатор.

Что случилось

Мы нашли человека, который владеет большим количеством компаний, чем Порошенко, Фирташ и Коломойский вместе взятые. Оказалось, что этот человек — профессиональный ликвидатор.

Почему это важно

Идея избаваться от компании за один день звучит заманчиво, но влечет за собой риски. В основном речь идет о репутационных потерях.

Валерий Нечитайло переписывает на себя компании клиентов. Сейчас в его собственности 249 компании. Это больше, чем у Порошенко, Фирташа и Коломойского вместе взятых.

В этой статье мы разберем какие варианты закрытия компании существуют, и как ликвидаторы могут помочь с решением этой проблемы.

Существуют три варианта закрытия компаний:

• «Положить на полку» ( так юристы называют ситуацию, когда компания не работает, сдает нулевые отчеты, но не закрывается)

• Ликвидировать

• Передать стороннему лицу

Положить на полку

Де-юре компания продолжает работать. Вы сдаете нулевые отчеты в налоговую и к вам нет никаких претензий. Почти нет.

У руководителя и владельца остаются все их обязательства. Каждый месяц директор должен получать зарплату, и процент от неё должен быть перечислен в бюджет.

Если компания больше никогда не будет работать, деньги будут потрачены зря. Ликвидация же может за год окупиться.

Ликвидация

Компанию можно закрыть самостоятельно или с помощью юриста. В большинстве случаев ликвидация выглядит следующим образом. Исключением могут быть только акционерные общества.

Вы проводите собрание, где принимаете решение о закрытии компании, после чего создаете ликвидационную комиссию. С этим решением вы обращаетесь к регистратору и получаете для компании статус «в процессе ликвидации».

Ликвидационная комиссия занимается остановкой хозяйственной деятельности, увольнением работников и расчетами с контрагентами. Последние могут обратиться в компанию со своими требованиями в течении двух месяцев с начала процесса ликвидации. К тому же, чтобы не пропустить процесс ликвидации контрагента, вы можете наблюдать за ним с помощью Опендатабот.

После этого компания должна пройти незапланированные проверки фискальными органами, пенсионным фондом, фондом государственного страхования. Если нет никаких проблем, компанию можно снимать с учета. Дольше всего длится как правило проверка фискальными органами.

«Сейчас например в ГФС г.Киева происходят кадровые изменения и процедура ликвидации была некоторое время невозможна из-за отсутствия кадров, технической базы и разделения полномочий. Поэтому предприятие могли проверить, но не выдать справку или не снять с учета, а после такого «снятия» госрегистратор не может внести в ЕГР запись о том, что ООО ликвидировано», 

— комментирует Анастасия Шуберт, руководитель юридического отдела Olans Group.

После проверок и снятия с учета во всех инстанциях, мы снова обращаемся к регистратору и окончательно закрываем компанию.

Передача

Этот вариант юристы рекламируют как «ликвидацию за один день». На самом деле ваша компания не ликвидируется так быстро. За один день вы можете передать часть компании другому лицу.

Процедура включает в себя следующие этапы. Компания проводит собрание, на котором владельцы передают свои доли другому будущему владельцу. После чего этот процесс отмечается у регистратора.

«У предыдущего владельца может сложиться ложное убеждение, что он не будет привлечен к ответственности за период деятельности, когда он был директором. Это, конечно, неправда. Но, в целом, эта схема распространена из-за не дружественной процедуры ликвидации. Даже владельцы абсолютно белых компаний иногда прибегают к такой процедуре», 

— говорит Артем Афян, управляющий партнер «Юскутум».

Передача корпоративных прав — самый простой способ избавиться от компании, но он влечет за собой риски.

«Риски при передаче корпоративных прав зависят от порядочности ликвидатора. Но даже при условии, что компания закрывается по всем правилам, нет никакой гарантии, что в течении трех лет о вас не вспомнит налоговая. Если они не найдут все документы, то могут отменить все налоговые кредиты и насчитать долг. Если сумма будет достаточно большой, вам придется доказывать, что эта фирма вам не принадлежала и вы не имеете к ней никакого отношения», 

— комментирует налоговый консультант.

Также эксперты подчеркивают, что компания может быть использована в преступных схемах.

«Это не угрожает криминальной ответственностью, но обыски и допросы возможны», 

— комментирует Артем Афян.

В любом случае, вы не можете быть уверены, что ликвидатор действительно закроет вашу компанию. Например, у Валерия Нечитайло 85% «его» компаний активны.

Репутация так же имеет значение. Например, наш Валерий Нечитайло был замешан в нескольких скандальных историях. Одна — масштабная коррупционная схема в западной Украине. Вторая — выведение из собственности Львовского городского совета десятков коммунальных помещений.

С одной стороны, де-юре эти истории не могут вас касаться, но вы должны быть готовы, что ваше имя может упоминаться и в связи со скандалами.