В Маріуполі з ЄДР видалили 38 компаній

Opendatabot слідкує за компаніями, які зникають з ЄДР. На цей раз з ЄДР було видалено 38 компаній, але відповідних судових рішень не було.

16 січня 2018

Історія

З ЄДР без причин було видалено 38 пов’язаних компаній

Що сталося

Чому це важливо

Більшість компаній, які зникають з ЄДР без судового рішення, можуть бути повязані з рейдерськими захопленнями і відмиванням грошей.

Це вже не перше видалення компаній з Єдиного державного реєстра. Раніше ми розповідали, чому з ЄДР зникла компанія АНСІ , а також, чому з реєстру можуть видалятися ОСББ.

«Така ситуація можлива у двох випадках: рейдерське захоплення або ухилення від податкових зобов’язань. Рейдерське захоплення можливе у випадку, коли дані підприємства володіють значним майном. Після видалення з ЄДР таке підприємство не може довести своє право володіти ним.

У другому випадку, скоріш за все, юридична особа займається протизаконною діяльністю, наприклад, відмиванням грошей. В такому випадку, при зникненні компанії з реєстру, податкова інспекція не зможе застосувати санкції до порушника, оскільки його нібито й немає»,

— коментує ситуацію Дмитро Касьяненко, керуючий партнер «ЮК Касьяненко і партнери».

Компанії

Компанії.
Код	Компанія
41762773	ТОВ “АСТЕР 2017”
41777453	ТОВ “ВАНКОР 2017”
41766144	ТОВ “СТАРПРОМ 17”
41766029	ТОВ “КРОНТОРГ”
41777800	ТОВ “БЕСПИН”
41777376	ТОВ “СЕВЕН СЕНЧУРИ”
41770229	ТОВ “КОЛОН ПЛЮС”
41766123	ТОВ “КОЛТРЕНД”
41766207	ТОВ “СЕРЕБРАС”
41770318	ТОВ “ФЕБРИС ТОРГ”
41762693	ТОВ “ТОРІН ПЛЮС”
41773392	ТОВ “ПРОК СЕРВІС ПЛЮС”
41757130	ТОВ “КОМРАЙД”
41773350	ТОВ “ЛЕКС КОМЬЮНИТИ”
41762878	ТОВ “АБСУМ”
41760158	ТОВ “ІНТРОС ГРУП”
41770391	ТОВ “КОЛУМ”
41773460	ТОВ “САЛУС КОМПАНИ”
41770245	ТОВ “ГРАНДІС 2017”
41757234	ТОВ “КРАЙЗ ПРОМ”
41762836	ТОВ “ТЕКОН ВАН”
41770260	ТОВ “ФЛАВУС”
41762731	ТОВ “ФОКСТОН ЛТД”
41760184	ТОВ “МІДГРУП”
41760818	ТОВ “ТОН-ДЕМ”
41777879	ТОВ “КАЛЛИСТО ЛТД”
41760797	ТОВ “СОЛД ТРЕЙД 2017”
41777567	ТОВ “ВЕРИТАС ГРУП”
41760446	ТОВ “ВУДСТОУН ПЛЮС”
41777287	ТОВ “СТАТУС-2017”
41766170	ТОВ “СЕНТУМ ЛТД”
41773539	ТОВ “ТОТУС МЕКС”
41757276	ТОВ “ТОПМЕКС”
41773497	ТОВ “САНУС ПЛЮС”
41779373	ТОВ “КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ”
41779305	ТОВ “ГРІНПОІНТ КОНСАЛТ”
41779221	ТОВ “САБЖЕКТ ТОРГ”

Також експерти вказують на те, що місцезнаходження компаній в Маріуполі теж має значення.

«На даний моменмент Маріуполь — це останній оплот України, далі — Росія. Кажуть, скоро він може перетворитися на обласний центр, тому туди можуть стікатися компанії з Донецьку та Луганську, і там фігурують великі гроші»,

— коментує Арсеній Салалайко, партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компанії, дані якої були видалені з ЄДР, слід бути обережними, оскільки якщо вони не зможуть довести, що здійснювали операції з реальними юридичними особами, вони можуть отримати штрафи за фіктивну діяльність.

Якщо компанія пропала з реєстру, контрагентам одразу слід звертатися з заявами в державні органи і в доказ прикладати всі копії документів по зниклій юридичній особі: витяг, виписки, документи підписані керівниками тощо»,

— додає Дмитро Касьяненко.

Джерело: Опендатабот

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

Канал Опендатабот