В Мариуполе из ЕГР удалили 38 компаний

Opendatabot следит за компаниями, которые исчезают из ЕГР. В этот раз из ЕГР было удалено 38 компаний, но соответствующий судебных решений не было.

16 января 2018

История

Из ЕГР без причины было удалено 38 связанных компаний.

Что случилось

Opendatabot следит за компаниями, которые исчезают из ЕГР. В этот раз из ЕГР было удалено 38 компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Почему это важно

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое исчезновение компаний из Единого государственного реестра. Раньше мы рассказывали почему из ЕГР исчезла компания АНСI, а также почему из реестра могут удаляться ОСББ.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонение от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможен, если данные предприятия владеют значительным имуществом. После удаления из ЕГР предприятие не может доказать право на владение этим имуществом.

Во втором случае юридическое лицо скорее всего занимается противозаконной деятельностью, например отмыванием денег. В таком случае при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не может применить санкции к нарушителю, так как его как-будто бы не существует»,

— комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компании

Компании.
Код	Компания
41762773	ТОВ “АСТЕР 2017”
41777453	ТОВ “ВАНКОР 2017”
41766144	ТОВ “СТАРПРОМ 17”
41766029	ТОВ “КРОНТОРГ”
41777800	ТОВ “БЕСПИН”
41777376	ТОВ “СЕВЕН СЕНЧУРИ”
41770229	ТОВ “КОЛОН ПЛЮС”
41766123	ТОВ “КОЛТРЕНД”
41766207	ТОВ “СЕРЕБРАС”
41770318	ТОВ “ФЕБРИС ТОРГ”
41762693	ТОВ “ТОРІН ПЛЮС”
41773392	ТОВ “ПРОК СЕРВІС ПЛЮС”
41757130	ТОВ “КОМРАЙД”
41773350	ТОВ “ЛЕКС КОМЬЮНИТИ”
41762878	ТОВ “АБСУМ”
41760158	ТОВ “ІНТРОС ГРУП”
41770391	ТОВ “КОЛУМ”
41773460	ТОВ “САЛУС КОМПАНИ”
41770245	ТОВ “ГРАНДІС 2017”
41757234	ТОВ “КРАЙЗ ПРОМ”
41762836	ТОВ “ТЕКОН ВАН”
41770260	ТОВ “ФЛАВУС”
41762731	ТОВ “ФОКСТОН ЛТД”
41760184	ТОВ “МІДГРУП”
41760818	ТОВ “ТОН-ДЕМ”
41777879	ТОВ “КАЛЛИСТО ЛТД”
41760797	ТОВ “СОЛД ТРЕЙД 2017”
41777567	ТОВ “ВЕРИТАС ГРУП”
41760446	ТОВ “ВУДСТОУН ПЛЮС”
41777287	ТОВ “СТАТУС-2017”
41766170	ТОВ “СЕНТУМ ЛТД”
41773539	ТОВ “ТОТУС МЕКС”
41757276	ТОВ “ТОПМЕКС”
41773497	ТОВ “САНУС ПЛЮС”
41779373	ТОВ “КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ”
41779305	ТОВ “ГРІНПОІНТ КОНСАЛТ”
41779221	ТОВ “САБЖЕКТ ТОРГ”

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

«На данный момент Мариуполь — последний оплот Украины, дальше — Россия. Говорят, что он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганска, и там фигурируют большие деньги»,

— комментирует Арсений Салалайко управляющий партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компаний, которые были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, так как они не смогут доказать, что совершали операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штраф за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам нужно сразу обращаться с заявлениями в государственные органы и как доказательства прикладывать копии документов по исчезнувшему юридическому лицу: выдержки, выписки, документы, подписанные руководителями и т.д.»,

— добавляет Дмитрий Касьяненко.

Источник: Опендатабот

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

Канал Опендатабот