Реєстр національних публічних діячів (ПЕП) України

Перевірити чи є особа політично значущою особою (РЕР) та дізнатися про ризики співпраці з фізичними особами, які мають статус РЕР.

З питань масових перевірок, будь ласка,зверніться до відділу продажів.

Кому стане у пригоді

Банкам та МФО в момент погодження кредиту чи будь-якої виплати коштів

Страховим компаніям при оформленні страхового полісу

Компаніям, які займаються гральним бізнесом, при перевірці своїх клієнтів

Разова або регулярна перевірка бази клієнтів

Інтеграція з CRM/ERP системою та повідомлення про зміну статусу фізичної особи

Захист від сплати штрафів НБУ

Убезпечення від репутаційних ризиків

Виконання умов для отримання ліцензії певного виду