Реестр национальных публичных деятелей (ПЕП) Украины
Проверить является ли человек политически значимым лицом (ПЕП) и узнать о рисках сотрудничества с физическими лицами, имеющими статус ПЕП.
Кому пригодится
Банкам и МФО в момент согласования кредита или любой выплаты средств
Страховым компаниям при оформлении страхового полиса
Компаниям, занимающимся игорным бизнесом, при проверке своих клиентов
Как работает
Разовая или регулярная проверка базы клиентов
Интеграция с CRM/ERP системой и уведомление об изменении статуса физического лица
Результат
Защита от уплаты штрафов НБУ
Предупреждение от репутационных рисков
Выполнение условий для получения лицензии определенного вида
Национальные публичные деятели — физические лица, исполняющие или исполнявшие определенные публичные функции в Украине согласно Закона Украины № 361-ІХ от 06.12.2019 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»
РЕР (от англ. Politically Exposed Person) — это политически значимое лицо.
К РЕР следует относить политически значимых лиц (физических лиц, которые являются национальными публичными деятелями, иностранными публичными деятелями, деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях), членов их семей и лиц, связанных с ними.
Проверка нужна для выполнения условий Закона Украины и для предотвращения коррупции, получения денежных средств политически значимыми лицами незаконным и неустановленным путем, а также для их дальнейшего декларирования.
Субъектами финансового мониторинга являются:
— банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
— операторы платежных систем;
— товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;
— профессиональные участники фондового ринка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли на фондовом рынке;
— операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по совершению валютных операций;
— филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
— специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (аудиторы, нотариусы, адвокатские бюро, субъекты хозяйствования, проводящие лотереи и/или азартные игры и т.п.);
— другие установленные законом субъекты.
Учитывая, что в Украине отсутствует единый реестр РЕР, Опендатабот создал собственный перечень PEP, основой для которого стало много разных официальных источников и в котором учтены критерии действующего законодательства.
Приравненными к PEP лицами являются члены семьи публичных деятелей. Кроме того, считаются связанными с PEP лицами их деловые и бизнес-партнеры. Проверить лиц на связь с PEP можно с помощью сервиса Опендатабот.
Действующим законодательством установлено, что статус PEP сохраняется в течение 3-х лет после прекращения публичных полномочий лица. Опендатабот создал собственный перечень PEP, основой которого стало много разных официальных источников и в котором соблюдены критерии действующего законодательства, в том числе относительно сроков действия статуса PEP.
Единый реестр деклараций Украины — удобный инструмент для проверки должностных лиц от Opendatabot. Он содержит актуальную информацию о представленных должностными лицами декларациях, удостоверяющих доходы, право собственности на имущество и другие данные. С помощью этой функции можно проверить должностное лицо (а также членов его семьи) на предмет представления правдивых и точных данных в контролирующие органы.