Реестр национальных публичных деятелей (ПЕП) Украины

Проверить, является ли лицо политически значимой персоной (РЕР) и узнать о рисках сотрудничества с физическими лицами, имеющими статус РЕР.

Пожалуйста, введите ФИО
ИНН с таким кодом не существует
Visa Mastercard

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Кому пригодится

Банкам и МФО в момент одобрения кредита или любой выплаты средств

Страховым компаниям при оформлении страхового полиса

Компании, занимающимся игорным бизнесом, для проверки своих клиентов

Как работает

Разовая или регулярная проверка базы клиентов

Интеграция с CRM/ERP системой и уведомления об изменении статуса физического лица

Результат

Защита от уплаты штрафов НБУ

Обеспечение защиты от репутационных рисков

Выполнение условий для получения лицензии определенного вида

Национальные публичные деятели — физические лица, которые выполняют или выполняли определенные публичные функции в Украине в соответствии с Законом Украины № 361-ІХ от 06.12.2019 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

ПЕП (от англ. Politically Exposed Person) — это политически значимое лицо.

К ПЕП следует относить политически значимых лиц (физических лиц, которые являются национальными публичными деятелями, иностранными публичными деятелями, деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях), членов их семей и лиц, связанных с ними.

Проверка необходима для выполнения условий Закона Украины и для предотвращения коррупции, получения денежных средств политически значимыми лицами незаконным и неустановленным путем, а также для их дальнейшего декларирования.

Субъектами финансового мониторинга являются:
— банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
— операторы платежных систем;
— товарные и другие биржи, осуществляющие финансовые операции с товарами;
— профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли на фондовом рынке;
— операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по осуществлению валютных операций;
— филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
— специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (аудиторы, нотариусы, адвокатские бюро, субъекты хозяйствования, осуществляющие лотереи и/или азартные игры и т.д.);
— другие установленные законом субъекты.

С учетом того, что в Украине отсутствует единый реестр ПЕП, Opendatabot создал собственный список ПЕП, основанием для которого послужило множество различных официальных источников и в котором соблюдены критерии действующего законодательства.

Приравненными к ПЕП лицами являются члены семьи публичных деятелей. Кроме того, считаются связанными с ПЕП лицами их деловые и бизнес-партнеры. Проверить лиц на связанность с ПЕП возможно с помощью сервиса Opendatabot.

Действующим законодательством установлено, что статус ПЕП сохраняется в течение 3 лет после прекращения публичных полномочий лица. Opendatabot создал собственный список ПЕП, основанием для которого послужило множество различных официальных источников и в котором соблюдены критерии действующего законодательства, включая сроки действия статуса ПЕП.

Единый реестр деклараций Украины — удобный инструмент для проверки должностных лиц от Opendatabot. Он содержит актуальную информацию о поданных должностными лицами декларациях, которые подтверждают доходы, право собственности на имущество и другие данные. С помощью этой функции можно проверить должностное лицо (а также членов его семьи) на предмет подачи правдивых и точных данных в контролирующие органы.