Реестр национальных публичных деятелей (ПЕП) Украины

Проверить, является ли лицо политически значимой персоной (РЕР) и узнать о рисках сотрудничества с физическими лицами, имеющими статус РЕР.

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Кому пригодится

Банкам и МФО в момент одобрения кредита или любой выплаты средств

Страховым компаниям при оформлении страхового полиса

Компании, занимающимся игорным бизнесом, для проверки своих клиентов

Разовая или регулярная проверка базы клиентов

Интеграция с CRM/ERP системой и уведомления об изменении статуса физического лица

Защита от уплаты штрафов НБУ

Обеспечение защиты от репутационных рисков

Выполнение условий для получения лицензии определенного вида